Langkah Timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2026 kini dibayangi oleh isu serius di luar lapangan hijau. Kabar mengejutkan datang dari otoritas Amerika Serikat yang dilaporkan sedang memantau aktivitas finansial Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA).
Berdasarkan investigasi dari media Argentina, La Nacion, Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman AS sedang melakukan penyelidikan awal. Fokus utama mereka adalah menelusuri aliran dana besar milik organisasi tersebut yang masuk ke dalam sistem perbankan Amerika Serikat.
Dugaan Pelanggaran Keuangan di Balik Layar AFA
Penyelidik saat ini sedang memeriksa bagaimana organisasi di bawah kepemimpinan Claudio "Chiqui" Tapia tersebut mengelola dana fantastis. Diketahui ada lebih dari 300 juta dolar AS yang mengalir melalui berbagai lembaga keuangan di Negeri Paman Sam.
Pihak berwenang AS ingin memastikan apakah ada praktik ilegal yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Beberapa poin yang menjadi perhatian serius tim investigasi meliputi:
Poin-poin fokus penyelidikan otoritas Amerika Serikat:
- Potensi adanya tindak pidana pencucian uang dalam skala besar.
- Dugaan penipuan perbankan yang melibatkan transaksi internasional.
- Kejelasan sumber dan tujuan aliran dana yang melewati bank-bank utama di AS.
- Keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan kontrak komersial dan sponsor global.
Hingga informasi ini diturunkan, belum ada tuntutan resmi yang dialamatkan kepada AFA maupun petingginya. Proses investigasi masih dalam tahap pengumpulan bukti serta keterangan dari berbagai pihak terkait.
Keterlibatan Perusahaan Rekanan dan Daftar Bank Terkait
Tim jaksa federal dari Washington dan Miami kabarnya mulai memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Fokus penyelidikan mengarah pada TourProdEnter LLC, perusahaan yang mengurusi kontrak komersial internasional AFA.
Perusahaan milik Javier Faroni dan Erica Gillette ini diketahui mengelola pendapatan AFA hingga 260 juta dolar AS. Dana tersebut tersebar di sejumlah bank ternama yang beroperasi di wilayah hukum Amerika Serikat.
Daftar lembaga keuangan yang digunakan untuk mengelola dana tersebut antara lain:
| Nama Bank Utama | Status Penelusuran |
|---|---|
| Citibank | Dalam Peninjauan Aliran Dana |
| Bank of America | Dalam Peninjauan Aliran Dana |
| JPMorgan | Dalam Peninjauan Aliran Dana |
| Synovus & PNC Bank | Dalam Peninjauan Aliran Dana |
Selain dana di bank-bank tersebut, penyelidik juga menemukan aliran dana sebesar 57 juta dolar AS ke perusahaan lain. Saat ini, asal-usul serta penggunaan uang tersebut masih terus diusut oleh agen federal.
Saksi dan Perkembangan Kasus Sejak 2025
Beberapa tokoh kunci telah dipanggil sebagai saksi, termasuk pengusaha Guillermo Tofoni yang pernah berselisih dengan manajemen AFA. Keterangan Tofoni dianggap penting untuk memetakan bagaimana bisnis internal asosiasi tersebut berjalan selama ini.
Departemen Kehakiman AS bahkan berencana memanggil beberapa mantan pejabat dari pemerintahan Presiden Javier Milei. Mereka diduga memiliki informasi krusial terkait kebijakan dan aktivitas keuangan organisasi sepak bola tertinggi di Argentina itu.
Penyelidikan ini sebenarnya bukan hal baru karena dilaporkan sudah berjalan sejak tahun 2025 yang lalu. Tim jaksa yang menangani kasus ini merupakan spesialis dalam bidang kejahatan keuangan internasional yang sangat berpengalaman.
Kabar ini tentu menjadi tantangan berat bagi AFA di tengah upaya mereka mendukung performa Timnas Argentina. Publik kini menanti bagaimana dampak dari investigasi ini terhadap stabilitas manajemen sepak bola di negara peraih juara dunia tersebut.
